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一大波冒牌券商蜂拥而至!仿券商名称,盗用券商logo,中信、银河、兴业等都曾遭遇配资公司“碰瓷”

来源:券商中国 

原创: 闫晶滢 

随着今年以来市场行情的好转,诈骗分子也日渐活跃,各类金融诈骗情况有所抬头。

日前,宏信证券在官网发布公告称,有不法分子假冒、仿冒“宏信证券”、“宏信资本”等品牌、网站、APP、微信等从事违法违规活动。而据券商中国记者观察,近期被不法分子“碰瓷”的公司不在少数。

对此,除了监管部门多次提示风险外,业内券商也纷纷拿起法律武器捍卫权益。此外,投资者教育也显得更为重要。如何在投资前“擦亮慧眼”,迅速识破骗局?这些案例你需要了解一下。

宏信证券遭遇冒名“李鬼”

日前,宏信证券在官网发布声明,称有不法分子假冒、仿冒“宏信证券”、“宏信资本”等品牌、网站、APP、微信等,打着宏信证券或宏信证券人员旗号或名义发布信息、吸纳会员、提供服务等从事违法违规活动。

对此,宏信证券表示,公司未授权任何其他任何机构或个人发布业务信息或以公司名义开展活动,公司所有业务活动均通过我司官方网点、网站、交易软件及“持牌”从业人员开展,任何盗用我司名称、标识、证书等内容或名义从事的活动均非公司行为,敬请社会公众及投资者注意辨明真假,防范上当受骗,保护自身合法权益免受侵害。

此外,宏信证券还在声明中列出其发现的冒名网站、APP、微信等内容。券商中国记者发现,相关假冒网站、APP仍在运行中,且制作精美颇能“以假乱真”。

就该假冒网站情况来看,其名称和LOGO均为“宏信资本”,自称是“宏信证券旗下平台、国内最专业的融资融券服务商”。从其外观设计来看,与国内各家券商网站无异。

从网站内容来看,该“李鬼”网站以互联网券商自居,主打融资融券业务。“全新的融资融券业务上线,为中国投资者展开新的财富之路”。在资质方面,网站显示,“宏信财富融券已获得社会各界机构认可,开展港美股及融资融券业务”,并拉上港交所、纳斯达克、Wind等多地资讯背书,不过相应板块链接均无法打开。

事实上,宏信证券旗下的确有家名为“泓信资本投资管理有限公司”的子公司,与该冒名公司仅差一字。泓信资本成立于2014年12月,注册资本为5000万元。不过,该公司的经营情况在宏信证券年报中鲜少提及,仅显示“子公司人员4人”。

配资网站瞄准大型券商

除了冒名顶替外,拉上头部券商进行背书也是部分违法平台一贯的伎俩。在今年以来配资平台火热的情况下,券商被“蹭热度”的情况层出不穷。

7月12日,中证协网站公布非法仿冒证券公司、证券投资咨询公司等机构黑名单(2019年第4期),其中兴业证券、银河证券均被配资公司“碰瓷”。

以假冒银河证券的配资平台为例,该平台网站目前仍可打开,且名为“银河配资”。虽然该公司并未表明与银河证券的关系,但在网站的LOGO设计上与银河证券一般无二。

此外,在合作伙伴方面,除了银河证券,该配资平台还拉上光大银行、工商银行、中信证券等多家大型金融机构。“银河配资”表示,在风控方面,公司“以银行监管资金,以券商监管交易,银河配资控制风险,并设置警戒线和平仓线,让客户及早的预知风险,严格按照警戒线和平仓线为客户做好风险管理”。

对于被假冒公司名义进行诈骗的问题,银河证券曾多次在官网、官微进行安全提示。目前,其官网列出的网站及骚扰电话多达数百个。

多家券商发布风险提示

随着今年以来市场行情的好转,诈骗分子也日渐活跃,各类金融诈骗情况有所抬头。

例如,据某投资者向券商中国记者反映,近期经常接到来自各种“券商”的业务人员电话,电话号码均为个人手机号,打着龙头券商的名号自称是工作人员,希望添加投资者微信推送市场讯息。在添加后,“投资顾问”既不提供执业资格也不提供工号,只是每天推送市场消息和行情,并把该名投资者拉到某“大型金融培训交流群”中,每日有“老师”进行个股点评。

券商中国记者观察到,今年以来,除宏信证券外,广发证券、东莞证券、中银国际、银河证券等多家券商均在官网发布声明,对“李鬼”进行抨击。对此,某券商合规人员表示,在遭遇“李鬼”时,公司在第一时间报案,并积极配合提供资料,以法律的武器维护自身声誉,希望迅速解决问题,避免投资者遭受损失。

除了券商急忙澄清外,地方证监局、金融局等部门也不断提示风险。例如,江苏地方金融监督局就以案例的方式,对假冒券商名义荐股的诈骗模式进行解读。北京证监局、陕西证监局等网站均列有非法证券投资咨询等典型案例。

六大案例助你识别风险

此外,面对不法分子的侵权,更有券商主动出击,通过宣传整非案例的方式进行投资者教育。例如,中银国际证券就以小视频的方式,通过拆解具体案例对各种非法非法证券活动,共列举了六个典型案例的表现形式、手法分析、风险提示等内容,希望投资者能“擦亮一双慧眼”。

案例一:假冒合法机构名义,招揽会员或客户,提供证券投资分析、预测或建议,或代理客户从事证券投资理财活动。

手法分析:不法分子通过设立网站或其他方式散布非法证券活动信息,招揽客户,企图鱼目混珠,混淆视听。此类非法网站多以推荐股票、承诺收益为名,多半以会员制的形式进行非法活动,要求投资者支付一笔会员费,这属于以非法占用他人财产为目的的经济诈骗行为。一旦投资者上当汇款,这些所谓的专业人士和专业投资网站就会消失得无影无踪。

风险提示:非法网站多利用网络虚拟环境,假冒合法机构名义,公布虚假的专业资质证书、专业团队,利用提供涨停板股票等营销策略,引诱投资者上钩,投资者一定要高度警惕,不要轻易登录非法网站、不要与其联系、更不要轻易将所谓会员费、咨询费、服务费等汇入其指定账户,特别是个人账户。

案例二:以内幕消息、“涨停股”等为诱饵招揽会员或客户,收取会员费、咨询费或服务费。

手法分析:不法分子往往声称有“内幕消息”和“资金支持”,有所谓的历史业绩展示和“屡荐屡中”战绩,吸引投资者注意,骗取投资者信任。还有不法分子利用少数股票交投不活跃的特点,在开盘或收盘的几分钟内瞬间拉抬股价,甚至达到涨停板,造成荐股准确的假象。

风险提示:投资者在进行证券投资咨询时,一定要提高警惕,不要盲目相信所谓的“内幕消息”;特别是对那些推荐“屡荐屡中”股票的电话和短信,要保持高度清醒,避免受骗上当。

案例三:冒充专业人员或专家免费荐股为诱饵,招揽会员或客户,诈取会员费、咨询费或服务费。

手法分析:该案例为不法分子冒充证券从业人员,以高额投资回报为诱饵,或对证券买卖的收益或损失作出承诺,骗取投资者钱财的案例,投资者一旦上当,不法分子便销声匿迹,投资者被骗的钱财也难以追回。

风险提示:通过承诺投资收益的方式提供证券咨询服务,属于违法违规的证券活动,投资者要自觉远离此类非法证券活动,加强自我保护和防范意识,自觉抵制不当利益的诱惑。

案例四:虚假承诺高收益,以保证收益、高额回报为诱饵,向投资者收取会员费、咨询费或服务费等。

手法分析:不法分子利用合法证券公司或者证券投资咨询公司的名义,骗取投资者信任,并以高额利润为诱饵诱使投资者同意由其直接代替客户操作,事实上,这些骗子基本上采取对多个上当投资者的账户与自己的账户进行反向操作的手段,获取非法利益,甚至非法侵占投资者的财产。

风险提示:投资者在接受证券理财服务时,应当注意识别真假,选择取得中国证监会颁发证券经营许可证的合法机构提供证券投资咨询服务,不要盲目轻信网络、陌生来电中所谓的“专业公司”。通过提供代客理财、承诺投资收益的方式提供的所谓证券咨询服务,属于违法违规证券活动,不受法律保护,投资者要远离此类非法证券活动加强自我保护和防范意识,自觉抵制不当利益的诱惑。

案例五:公开招揽客户,与不特定投资者签订委托协议,以代客操盘、承诺收益、亏损分担等为诱饵,从事非法证券委托理财。

手法分析:不法分子往往以“承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”等形式吸引投资者参与委托理财,在高额回报的诱惑下,一些不明真相的投资者会与不法分子签订所谓的“委托理财协议”。这些非法公司在收到投资者的汇款后,就变更公司名称或电话号码,消失的无影无踪。导致投资者遭受财产损失。

风险提示:目前,不法分子利用一些投资者缺少证券投资知识,对法规不了解等特点,冒充所谓的专业机构或人员,以“高额收益”、“利润分成”“稳赚不赔”等方式诱骗投资者将资金全权委托给他们,骗取投资者财产。投资者一定要高度警惕,避免上当受骗并遭受经济损失。

案例六:以销售证券咨询类软件工具、终端设备,或售后服务、技术培训等名义变相从事证券投资咨询业务。

手法分析:目前一些不法分子利用投资者对销售和使用荐股软件相关法规不熟悉的情况,推出虚假的“荐股软件”欺骗消费者。不法分子推销虚假“荐股软件”时往往进行夸大宣传,吹嘘软件的“神奇”功能;甚至通过人工提供或调节软件“股票池”,达到其欺骗投资者的目的;有的不法分子声称荐股软件只是工具,“要做好股票,就加入公司,成为会员,由专家指导”,进一步欺骗投资者。

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